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baulkham hills,
australia
Aquí son las 2:03 a. m.
Se unió el septiembre 11, 2023
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Raheem A.
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Finance Analyst
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Experiencia
Point of Reference (Team Lead)
oct 2021 - Presente
Enhanced Customer Due Diligence
•Conducted comprehensive policy and oversight reviews, providing expert advice and facilitating effective communication with stakeholders.
•Monitored the timely remediation of issues and incidents related to Enhanced Customer Due Diligence (ECDD) of High-Risk Customers and Sanctions, ensuring compliance within established service level agreements (SLAs).
•Actively participated in policy making, engaged in brainstorming sessions.
Senior Risk Analyst
mar 2020 - oct 2021 (1 año, 7 meses)
Worked as a Senior Risk Analyst. Responsibilities included policy reviews, monitoring and reporting.
Manager Operations
jul 2011 - nov 2017 (6 años, 4 meses)
Reviews, monitoring and reporting
Educación
MBA
(2 años)
Bachelors of Business & Information Technology
(4 años)
Calificaciones
The framework and The Regulatory Environment
Griffith University
2023
This course introduces the key regulatory and law enforcement players, both in Australia and overseas, and how agencies work together internationally to tackle the globalisation of financial crime.
Introduction to Financial Crime Investigation
Griffith University
2023
Learning materials combine insights from the fields of:
Criminology
Law
Accounting
Information & Communication Technology (ICT).
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